A Pol\u00edcia Federal (PF) de Campinas (SP) faz, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (26), uma opera\u00e7\u00e3o em seis estados e o Distrito Federal contra um grupo, chefiado em parte por chineses, suspeito de praticar, nos \u00faltimos cinco anos, crimes financeiros no valor de R$ 6 bilh\u00f5es. De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa operava um complexo sistema banc\u00e1rio ilegal de lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas para pelo menos 15 pa\u00edses. Ainda segundo a PF, entre os integrantes, est\u00e3o brasileiros e estrangeiros de diversas fun\u00e7\u00f5es, como policial militar e civil, gerentes de bancos e contadores. A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em 2022 e revelou o esquema, que realizou opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito e d\u00e9bito que chegaram a R$ 120 bilh\u00f5es. Em 2024, o chefe do grupo movimentou, sozinho, R$ 800 milh\u00f5es. Ele buscava a abertura de empresas e contas banc\u00e1rias com capacidade de movimentar R$ 2 bilh\u00f5es por dia. No total, s\u00e3o cumpridos 16 mandados de pris\u00e3o preventiva e 41 de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os residenciais e comerciais nos estados de S\u00e3o Paulo, Distrito Federal, Esp\u00edrito Santo, Paran\u00e1, Cear\u00e1, Santa Catarina e Bahia [veja abaixo detalhes das cidades]. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou bloqueio de R$ 10 bilh\u00f5es de 214 empresas. Pelo menos 200 policiais federais atuam na opera\u00e7\u00e3o. A Pol\u00edcia Federal informou que o dinheiro circulava dentro do Brasil e, principalmente, para China e Hong Kong, al\u00e9m de Estados Unidos, Canad\u00e1, Panam\u00e1, Argentina, Bol\u00edvia, Col\u00f4mbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, It\u00e1lia, Turquia e Dubai. PF de Campinas faz opera\u00e7\u00e3o contra crimes financeiros com movimenta\u00e7\u00f5es de R$ 6 bilh\u00f5es O objetivo era atender um fluxo de dinheiro para o territ\u00f3rio chin\u00eas, mas atendia qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber valores do exterior. Segundo a corpora\u00e7\u00e3o, h\u00e1 ainda ind\u00edcios de envolvimento de quadrilhas especializadas em tr\u00e1fico de drogas, armas e contrabando. Em Campinas, foi preso o bra\u00e7o direito do chefe do esquema, que agiu para destruir provas e evitar a investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal. O material apreendido tamb\u00e9m ser\u00e1 encaminhado \u00e0 delegacia da PF na metr\u00f3pole. Como funcionava? Ainda de acordo com a Pol\u00edcia Federal, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa usava meios cl\u00e1ssicos de lavagem de dinheiro: Boletagem; Empresas de fachada; Laranjas; Falsifica\u00e7\u00e3o de documentos de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o;Pulveriza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias;Opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio fraudulentas;D\u00f3lar-cabo Mas tamb\u00e9m recorreu a “modernos m\u00e9todos” como o uso de fintechs e transfer\u00eancia de dinheiro para criptoativos. “Esses novos modelos e instrumentos de lavagem e evas\u00e3o permitiu \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o saltar de milh\u00f5es de reais para valores na casa de bilh\u00f5es de reais”, diz a nota da Pol\u00edcia Federal. A Receita Federal tamb\u00e9m apoiou a opera\u00e7\u00e3o em alguns endere\u00e7os para fazer an\u00e1lise fiscal. O nome da opera\u00e7\u00e3o, “Tai-Pan”, significa chefe supremo, e \u00e9 uma refer\u00eancia a obra liter\u00e1ria, ambientada no s\u00e9culo XIX, sobre um empres\u00e1rio respons\u00e1vel pelo transporte e comercializa\u00e7\u00e3o de mercadorias chinesas para o mundo. Os investigados v\u00e3o responder pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, oculta\u00e7\u00e3o de capitais e evas\u00e3o de divisas, com penas que podem chegar a 35 anos de pris\u00e3o. Mandados de pris\u00e3o e busca e apreens\u00e3o Cidades Mandados de pris\u00e3o Mandados de busca e apreens\u00e3o Campinas (SP) 1 1 Cajamar (SP) 1 1 S\u00e3o Paulo (SP) 6 31 Guarulhos (SP) 1 1 Itaquaquecetuba (SP) 1 1 Foz do Igua\u00e7u (PR) 1 1 Vila Velha (ES) 1 1 Florian\u00f3polis (SC) 1 0 S\u00e3o Jos\u00e9 (SC) 0 1 Feira de Santana (BA) 0 1 Fortaleza (CE) 1 1 Bras\u00edlia (DF) 1 1 Exterior 2 0 Total 16 41 Pol\u00edcia Federal faz opera\u00e7\u00e3o contra crimes financeiros de R$ 6 bilh\u00f5es \u2014 Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Pol\u00edcia Federal V\u00cdDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Regi\u00e3o <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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