Operação mira grupo que movimentou R$ 97 milhões com jogos de azar e apreende carros de luxo em SP
A Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (13) contra um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 97 milhões com exploração de jogos de azar no interior de São Paulo.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ribeirão Preto (SP), Santa Rosa de Viterbo (SP), São João da Boa Vista (SP) e na capital paulista. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre prisões.
Dentre as apreensões estão dispositivos eletrônicos, instrumentos de apostas, veículos de luxo e valores em espécie.
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A investigação, que é da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba (SP), identificou uma rede de lavagem de capitais que operava há décadas em cidades paulistas e mineiras.
Segundo a polícia, o grupo contava com gerentes e operadores financeiros que pulverizavam milhões de reais por meio de transferências e depósitos fracionados, prática conhecida como "smurfing". Para ocultar a movimentação financeira das atividades criminosas, o grupo utilizava empresas de fachada e "laranjas".
Ainda de acordo com a Polícia Civil, relatórios de inteligência revelaram movimentações financeiras "estratosféricas e totalmente incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos investigados", como a quantia de mais de R$ 25 milhões movimentada pelo líder do grupo apenas em um único semestre de 2024.
Também como parte da estratégia de esconder a origem dos valores, a quadrilha utilizava-se de transações imobiliárias em espécie e aquisição de ativos em nome de terceiros, apontou a apuração.
A operação desta terça-feira, nomeada de "Quebrando a Banca", mirou o líder da organização criminosa e os outros integrantes, além do braço empresarial, que servia como destino para as transferências bancárias.
Os suspeitos devem responder por lavagem ou ocultação de bens, associação Criminosa e exploração de jogos de azar. Os nomes deles não foram divulgados.
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