Capitão da PM é preso em SP durante operação da PF contra grupo suspeito de crimes financeiros de R$ 6 bilhões

Diogo Cangera atuou como oficial da Casa Militar até setembro de 2024, e estava na corporação do 13º Batalhão, no Centro. Ele é suspeito de ser responsável por captar clientes para a lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além de oferecer estrutura para o esquema. Diogo foi levado para a sede da PF e deverá ser transferido para o Presídio Militar Romão Gomes. A GloboNews tenta contato com sua defesa. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o policial citado “foi integrado à Casa Militar em abril de 2012 e permaneceu na unidade até setembro deste ano, quando foi transferido para o 13º BPM/M. Neste período, a Casa Militar não foi notificada sobre nenhuma investigação ou apuração em desfavor do policial. A Corregedoria da Polícia Militar, que também apura os fatos, acompanha os desdobramentos da operação deflagrada nesta terça-feira e está à disposição da Polícia Federal para colaborar com as investigações”. Ainda segundo a pasta, o policial civil está afastado de suas funções desde dezembro de 2022. “A Corregedoria da Polícia Civil, que também apura os fatos, acompanha os desdobramentos da operação deflagrada nesta terça-feira e está à disposição da Polícia Federal para colaborar com as investigações.” Operação Entre os integrantes estão brasileiros e estrangeiros de diversas funções, como policial militar e civil, gerentes de bancos e contadores. A investigação começou em 2022 e revelou o esquema, que realizou operações de crédito e débito que chegaram a R$ 120 bilhões. Em 2024, o chefe do grupo movimentou, sozinho, R$ 800 milhões. Ele buscava a abertura de empresas e contas bancárias com capacidade de movimentar R$ 2 bilhões por dia. No total, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Bahia (veja abaixo detalhes das cidades). A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 10 bilhões de 214 empresas. Pelo menos 200 policiais federais atuam na operação. A Polícia Federal informou que o dinheiro circulava dentro do Brasil e era enviado, principalmente, para China e Hong Kong, além de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia e Emirados Árabes. O objetivo era atender um fluxo de dinheiro para o território chinês, mas atendia qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber valores do exterior. Segundo a corporação, há ainda indícios de envolvimento de quadrilhas especializadas em tráfico de drogas, armas e contrabando. Como funcionava? Ainda de acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa usava meios clássicos de lavagem de dinheiro: Boletagem; Empresas de fachada; Laranjas; Falsificação de documentos de importação e exportação;Pulverização de operações bancárias;Operações de câmbio fraudulentas;Dólar-cabo. “Esses novos modelos e instrumentos de lavagem e evasão permitiram à organização saltar de milhões de reais para valores na casa de bilhões de reais”, diz a nota da Polícia Federal. A Receita Federal também apoiou a operação em alguns endereços para fazer análise fiscal. O nome da operação, “Tai-Pan”, significa “chefe supremo”, e é uma referência a uma obra literária, ambientada no século XIX, sobre um empresário responsável pelo transporte e comercialização de mercadorias chinesas para o mundo. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais e evasão de divisas, com penas que podem chegar a 35 anos de prisão. Mandados de prisão e busca e apreensão Cidades Mandados de prisão Mandados de busca e apreensão Campinas (SP) 1 1 Cajamar (SP) 1 1 São Paulo (SP) 6 31 Guarulhos (SP) 1 1 Itaquaquecetuba (SP) 1 1 Foz do Iguaçu (PR) 1 1 Vila Velha (ES) 1 1 Florianópolis (SC) 1 0 São José (SC) 0 1 Feira de Santana (BA) 0 1 Fortaleza (CE) 1 1 Brasília (DF) 1 1 Exterior 2 0 Total 16 41 Polícia Federal faz operação contra crimes financeiros de R$ 6 bilhões — Foto: Divulgação/Polícia Federal